易华录：第四届董事会第二十六次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十六次会议于2019年8月29日（星期四）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年8月19日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议《2019年上半年总裁工作报告》的议案

经审议，董事会通过了《2019年上半年总裁工作报告》。2019年上半年，公司实现营业收入137,447.09万元，较去年同期增长8.68%；公司归属上市公司股东的净利润18,006.47万元，较去年同期增长65.71%；经营活动产生的现金流净额为2,518.52万元，较去年同期优化5.75亿元；每股收益0.4029元，较去年同期增加66.28%。截止报告期末，公司累计新增项目金额约16.29亿元（包括已中标未签订合同的金额），剩余未结转收入的项目金额约33.46亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、关于审议《2019年半年度报告及摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2019年半年度报告及摘要》详见公司于2019年8月30日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、关于审议会计政策变更的议案

经审议，本次关于公司会计政策的变更是根据财政部修订的新金融准则以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年8月29日