易华录：第五届董事会第二次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第二次会议于2021年1月18日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2021年1月13日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司全体董事共同推举的董事林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于投资设立北京数致慧信息技术有限公司的议案》

易华录拟与行业专家团队合资设立北京数致慧信息技术有限公司（以下简称“数致慧”，最终名称以工商注册为准）。数致慧注册资本5,000万元人民币，易华录拟出资2,050万元，持股比例41%；天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合伙）拟出资1,950万元，持股比例39%；自然人杨敏先生、罗坚先生各拟出资500万元，分别持股10%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司部分股权的议案》

易华录拟收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司（以下简称“天津易华录”）30%股权，以天津易华录2020年10月31日为评估基准日的评估价值为参考，经协商，本次收购价格拟定为2,180万元。收购完成后，易华录持有天津易华录100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年1月19日