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佳讯飞鸿:关于非公开发行股票上市流通的提示性公告 下载公告
公告日期:2019-11-05

证券代码:300213 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号:2019-099

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于非公开发行股票上市流通的提示性公告

特别提示:

1、本次解除限售的股份数量为7,782,102股,占公司股份总数的1.31%,本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为0股,占公司股份总数的0%。

2、本次解除限售的股份可上市流通日为2019年11月8日(星期五)。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售的股份

本次解除限售的股份为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”、“佳讯飞鸿”)2016年非公开发行的股份。

2、非公开发行限售股核准情况

2016年7月27日,佳讯飞鸿收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1368号),核准公司非公开发行不超过3,300万股新股。

3、非公开发行及限售股股份登记情况

2016年10月,公司分别向北京和聚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司和林菁5名特定对象发行新股26,316,731股,发行价格为25.70元/股,募集资金总额为676,339,986.70元,扣除发行费用17,756,316.73元(含税)后,募集资金净额为658,583,669.97元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“众环验字[2016]第020054号”《验资报告》。

本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续,并于2016年11月2日在深圳证券交易所上市。

4、股本变动情况

2017年4月5日,公司2016年年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案,公司以分配时总股本287,332,509股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金;同时,以资本公积金转增股本每10股转增10股,转增后公司总股本增至574,665,018股。本次除权除息已于2017年4月17日完成。2016年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行对象认购股份数量变动情况如下:

序号发行对象认购股数(股)转增后股数(股)锁定期
1北京和聚投资管理有限公司5,836,57511,673,15012个月
2财通基金管理有限公司5,719,84411,439,68812个月
3西藏泓涵股权投资管理有限公司5,642,02311,284,04612个月
4九泰基金管理有限公司5,227,23810,454,47612个月
5林菁3,891,0517,782,10236个月
合计26,316,73152,633,462-

北京和聚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司和九泰基金管理有限公司合计持有首发后限售股44,851,360股股份,已于2017年11月10日解除限售上市流通。

本次申请解除股份限售的股东为林菁先生,持有非公开发行股份7,782,102股,占目前公司股本总数的1.31%。

二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东林菁先生在公司非公开发行股票时承诺:自北京佳讯飞鸿电气股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让本次所认购的股份。

本次申请解除股份限售的股东严格履行上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

三、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及违规担保的情况

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金

的情况,公司对其不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为2019年11月8日(星期五)。

2、本次解除限售的数量为7,782,102股,占公司股份总数的1.31%;实际可上市流通股份为0股,占总股本的0%。

3、本次解除股份限售股东共计1名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号股东名称所持股份总数(股)所持限售股份数量(股)本次解除限售数量(股)本次实际可上市流通数量(股)
1林菁59,128,10248,771,0767,782,1020
合计59,128,10248,771,0767,782,1020

注1:林菁先生作为公司实际控制人、董事长兼总经理,持有限售条件股份48,771,076股,其中7,782,102股为首发后限售股,其余40,988,974股为高管锁定股。本次非公开发行限售股7,782,102股解除限售后,将作为高管锁定股继续锁定。

注2:截至本公告日,林菁先生质押股份总数为37,631,636股,占其所持公司股份比例

63.64%。

五、本次解除限售股份后股本变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后,佳讯飞鸿股本结构的变化情况如下:

类型本次变动前本次变动本次变动后
数量(股)比例增加(股)减少(股)数量(股)比例
一、限售条件流通股157,378,25326.45%--157,378,25326.45%
高管锁定股144,596,09424.30%7,782,102-152,378,19625.61%
首发后限售股7,782,1021.31%-7,782,102--
股权激励限售股5,000,0570.84 %--5,000,0570.84%
二、无限售条件流通股437,548,13373.55%--437,548,13373.55%
三、总股本594,926,386100.00%--594,926,386100.00%

六、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为:

1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及相关股东的有关承诺。

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、本保荐机构对佳讯飞鸿本次限售股解除限售事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、股份结构表和限售股份明细表;

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董 事 会2019年11月5日


  附件:公告原文
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