证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-037
安徽安利材料科技股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）控股子公司安利（越南）材料科技有限公司（以下简称“安利越南”）引入新股东海宁市宏源无纺布业有限公司（以下简称“海宁宏源”）、慈溪市其胜针织实业有限公司（以下简称“慈溪其胜”），并于2019年6月28日完成增资协议书签订，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，海宁宏源及其关联方安徽宏远无纺布业有限公司（以下简称“安徽宏远”）、慈溪其胜为公司关联法人。结合公司日常经营和业务开展需要，公司2019年度新增与关联法人海宁宏源、安徽宏远、慈溪其胜日常关联交易。2019年8月23日，经公司第五届董事会第七次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》的规定，该日常关联交易预计属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 海宁宏源（含安徽 | 采购革基布 | 以市场价格为依据，交易双 | 4800 | 3777.63 |
| 宏远） | 方协商定价 | ||||
| 慈溪其胜 | 采购革基布 | 以市场价格为依据，交易双方协商定价 | 4000 | 2575.91 | |
| 合计 | 8800 | 6353.54 | |||
二、关联人介绍及关联关系
（一）海宁宏源
法定代表人：王关兴注册资本：3200万元人民币注册地址：海宁市农业对外综合开发区启航路经营范围：非织造布、锦纶短纤、复合包装袋制造、加工；非织造布、纺织布、针织布、轻纺原料（不含茧丝）、锦纶短纤、包装袋批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件和技术的进口业务（国家限制和禁止的除外，涉及前置审批的除外）；普通货物运输。最近一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2019年上半年度 （未经审计） | 15272.08 | 6944.75 | 3365.88 | 88.71 | 75.40 |
根据安利越南增资协议，海宁宏源系安利越南的少数股东，将持有安利越南10%的股权，目前正在办理缴纳增资资金及工商变更登记事宜，实际持有安利越南股权以办理好的安利越南营业执照为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，海宁宏源为公司关联法人。
（二）安徽宏远
法定代表人：藏福山
注册资本：2000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园万佛山路与长古路交口
经营范围：无纺布、涤纶纤维制造、加工；非织造布、纺织部、针织布、轻纺原料（不含茧丝）批发、零售、仓储。
最近一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2019年上半年度 （未经审计） | 4854.82 | 1443.37 | 849.42 | 50.45 | 73.87 |
因海宁宏源控股股东、法定代表人王关兴持有安徽宏远40%股份，为安徽宏远第一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，安徽宏远为公司关联法人。
（三）慈溪其胜
法定代表人：马荣其
注册资本：2088万元人民币
注册地址：浙江省慈溪市新浦镇新胜路666号
经营范围：针织坯布织造加工；化纤加弹加工；针织布拉毛、定型；服装、布料、橡胶制品制造、加工。
最近一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2019年上半年度 （未经审计） | 4196.56 | 2120.20 | 2458.11 | 13.79 | 13.79 |
根据安利越南增资协议，慈溪其胜系安利越南的少数股东，将持有安利越南5.1818%的股权，目前正在办理缴纳增资资金及工商变更登记事宜，实际持有安利越南股权以办理好的安利越南营业执照为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，慈溪其胜为公司关联法人。
三、履约能力分析
上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
四、关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为主营业务原材料革基布采购，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。
公司与上述关联人根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易协议，交易双方遵
循公正、公开、公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。
五、关联交易的目的及对公司的影响
海宁宏源、安徽宏远、慈溪其胜因公司控股子公司安利越南2019年增资扩股事项成为公司关联方。海宁宏源于2003年、安徽宏远于2013年即开始与公司开展业务合作，已分别与公司建立16年和6年的业务关系；慈溪其胜控股股东控制的相关企业于2010年即开始与公司开展业务合作，因其业务发展整合，后由慈溪其胜承接与公司的业务合作。本次公司2019年度新增日常关联交易预计是公司生产经营和业务发展所需，有利于采购质优价廉的原材料，稳定供应渠道，促进经营业绩稳定增长。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，且交易金额占公司采购总额比重较小，公司不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事关于公司2019年度新增日常关联交易预计的事前认可和独立意见
（一）独立董事关于公司2019年度新增日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》，认为公司本次2019年度预计新增的日常关联交易系其正常的日常业务经营发展所需，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于公司2019年度新增日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经对公司2019年度新增日常关联交易预计的详细资料认真负责的审查，结合对相关交易关联方的核查后，我们认为：公司2019年度新增日常关联交易预计符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次关于2019年度新增日常关联交易预计事项。
七、公司监事会关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的审核意见
监事会认为：公司2019年度新增日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，
其定价原则和依据公平合理，系正常的日常业务所需，有利于供应渠道的稳定，促进经营业绩稳定增长，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
八、备查文件
1、安徽安利材料科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、安徽安利材料科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日