证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-046
武汉金运激光股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、 本次股东大会无否决提案情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年8月2日下午2:50
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月2日 9：30-11：30，13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月1日 15：00 至2019年8月2日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6
楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代26人，代表股份20,348,472股，占公司有表决权股份总数的16.1496%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共3人，代表公司股份942,069股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7477%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计23人，代表公司股份数19,406,403股，占公司有表决权股份总数的比例为15.4019 %。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司与关联方合作建房的议案》
同意20,147,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。关联股东梁萍回避表决。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为19,449,840股，表决情况为：同意19,449,840股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司
2019年8月2日