武汉金运激光股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议通知，会议于2022年9月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司设定的首次授予及预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，归属期内，参与本次激励计划的激励对象选择放弃本次归属，公司拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票727.5万股。另外，首次授予及预留授予限制性股票第二个归属期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件，公司拟作废第二个归属期的限制性股票727.5万股。
综上，本次合计作废限制性股票1455万股。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2022-032）。关联董事胡锋已回避表决，其他非关联董事参与了本议案的表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。
武汉金运激光股份有限公司董事会2022年9月28日