证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号： 2019-071
上海金力泰化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
经上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，公司决定于2019年12月30日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2019年12月20日
7、 会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2019年12月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、 现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室
9、 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、 会议审议事项
1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举景总法为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举严家华为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘金梅为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举汤洋为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举田爱国为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举施斌为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举王超为公司第八届董事会非独立董事
2. 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙敏杰为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举吴益兵为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举王澜为公司第八届董事会独立董事
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
3. 《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王薇为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举江昌雄为公司第八届监事会非职工代表监事
上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
以上议案均采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||
| 累积投票提案 | 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 1.01 | 选举景总法为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.02 | 选举严家华为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.03 | 选举刘金梅为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.04 | 选举汤洋为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.05 | 选举田爱国为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.06 | 选举施斌为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.07 | 选举王超为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》 | |||
| 2.01 | 选举孙敏杰为公司第八届董事会独立董事 | √ | ||
| 2.02 | 选举吴益兵为公司第八届董事会独立董事 | √ | ||
| 2.03 | 选举王澜为公司第八届董事会独立董事 | √ | ||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举王薇为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举江昌雄为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |
四、会议登记方法
（一）登记时间：2019年12月27日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00。
（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司办公楼四楼董事会办公室。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东证券账户卡、《营业执照》复印件（盖公章）及《法定代表人证明书》办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、委托人证券账户卡、《营业执照》复印件（盖公章）及《授权委托书》办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续； 3、股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（传真或信函请在2019年12月27日17：00前送达公司董事会办公室） 4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；不接受电话登记。
（四）联系方式
联系人： 袁滢滢 滕丽丽电话： 021-31156097传真： 021-31156068邮编： 201417联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、 网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、第七届监事会第二十次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2019年12月13日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：365225。投票简称：“金泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 | ||
| 对候选人A投X1票 | X1票 | ||
| 对候选人B投X2票 | X2票 | ||
| … | … | ||
| 合计 | |||
累积投票制各提案股东拥有的选举票数如下：
（1）选举第八届董事会非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举第八届董事会独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举第八届监事会非职工代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票具体时间为2019年12月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海金力泰化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可按自己的意愿投票表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||
| 累积投票提案 | 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 1.01 | 选举景总法为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.02 | 选举严家华为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.03 | 选举刘金梅为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.04 | 选举汤洋为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.05 | 选举田爱国为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.06 | 选举施斌为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 1.07 | 选举王超为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》 | |||
| 2.01 | 选举孙敏杰为公司第八届董事会独立董事 | √ | ||
| 2.02 | 选举吴益兵为公司第八届董事会独立董事 | √ | ||
| 2.03 | 选举王澜为公司第八届董事会独立董事 | √ | ||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | ||
| 3.01 | 选举王薇为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | ||
| 3.02 | 选举江昌雄为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |
1．委托人姓名（签名、法人盖章）：
2．委托人身份证号码或统一社会信用代码：
3．委托人持有上市公司股份数量：
4．委托人股票账户号码：
5．受托人姓名（签字）：
6．受托人身份证或护照号码：
7．委托日期： 年 月 日
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参会股东登记表
| 个人股东姓名或法人股东名称 | 身份证号码或统一社会信用代码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 联系地址 | ||
| 电子邮箱 | 邮编 | ||
| 是否委托 | 备注 |
附件四
法定代表人证明书
__________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日