读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
光韵达:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 下载公告
公告日期:2019-08-02

深圳光韵达光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以人民币161,720,538.14元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]67号),深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准非公开发行人民币普通股27,517,446股,发行价格为人民币10.03元/股,股款以人民币缴足,计人民币275,999,983.38元。扣除各项发行费用16,079,999.17元(含税)后,实际募集资金净额为人民币259,919,984.21元,其中:

新增注册资本人民币27,517,446.00元,新增资本公积人民币233,312,726.84元,增加可抵扣增值税进项税人民币910,188.63元。上述资金于2019年7月11日到位,业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》(亚会A验字(2019)0010号)验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司非公开发行A股股票预案,本次非公开发行募集资金总额不超过49,044.56万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目、深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目、光韵达云制造及无人工厂研发项目。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,则不足部分由公司自筹解决。

公司根据非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目实际投入金额,各项目的具体投资数额如下表:

序号项目名称拟使用募集资金金(元)调整后拟投入的募集资金金额(元)
序号项目名称拟使用募集资金金(元)调整后拟投入的募集资金金额(元)
1嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目115,690,400.00115,690,400.00
2深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目318,385,500.00100,009,584.21
3光韵达云制造及无人工厂研发项目56,369,700.0044,220,000.00
合计490,445,600.00259,919,984.21
序号项目名称截至2019年7月19日止以自筹资金预先投入金额(元)本次拟置换金额(元)
1嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目99,636,442.3799,636,442.37
2深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目41,147,981.5241,147,981.52
3光韵达云制造及无人工厂研发项目20,936,114.2520,936,114.25
合计161,720,538.14161,720,538.14

3、会计事务所意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48490018号)(以下简称“《鉴证报告》”),认为公司编制的《深圳光韵达光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:上市公司本次用募集资金置换先期已投入的自筹资金已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表明确同意的意见,履行了必要的审批程序,并由会计师事务所出具了《鉴证报告》。同时,本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。保荐机构对光韵达以募集资金置换先期投入资金的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构华创证券有限责任公司出具的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司以募集资金置换先期投入资金的核查意见》。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司董 事 会二〇一九年八月二日


  附件:公告原文
返回页顶