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光韵达:关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告 下载公告
公告日期:2019-08-02

深圳光韵达光电科技股份有限公司关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》,同意公司根据非公开发行实际募集资金数额及各募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整募投项目实际投入金额,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]67号),深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准非公开发行人民币普通股27,517,446股,发行价格为人民币10.03元/股,股款以人民币缴足,计人民币275,999,983.38元。扣除各项发行费用16,079,999.17元(含税)后,实际募集资金净额为人民币259,919,984.21元,其中:

新增注册资本人民币27,517,446.00元,新增资本公积人民币233,312,726.84元,增加可抵扣增值税进项税人民币910,188.63元。上述资金于2019年7月11日到位,业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》(亚会A验字(2019)0010号)验资报告。

二、调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额情况

公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。根据审议通过的《非公开发行股票预案》,公司本次非公开发行募集资金总额不超过49,044.56万元,扣除发行费用后拟投入以下项目:

单位:万元

项目名称项目投资金额使用募集资金金额
嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目12,679.7311,569.04
深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目32,816.2231,838.55
光韵达云制造及无人工厂研发项目5,636.975,636.97
合 计51,132.9249,044.56
项目名称项目资金投入总额募集资金拟投入金额调整后实际拟投入募集资金金额
嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目12,679.7311,569.0411,569.04
深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目32,816.2231,838.5510,000.96
光韵达云制造及无人工厂研发项目5,636.975,636.974,422.00
合计51,132.9249,044.5625,992.00

际情况,符合相关法律法规和规范性文件中的规定,不存在损害股东利益的情形,保荐机构对公司调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构华创证券有限责任公司出具的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的核查意见》。特此公告。深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会二〇一九年八月二日


  附件:公告原文
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