证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-012
深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年2月8日下午15:30在公司会议室召开。本次会议于2021年2月2日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
董事会选举侯若洪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》。
公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。各专门委员会组成如下：（简历详见附件）
| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 |
| 审计委员会 | 张锦慧 | 张锦慧、姚彩虹、贺正生 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄 琳 | 黄 琳、姚彩虹、贺正生 |
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会同意：续聘侯若洪先生为公司总经理兼研发总监，续聘王荣先生为公司副总经理，续聘姚彩虹女士为公司副总经理，续聘Steven ZEHN先生（郑谦）为公司副总经理，续聘张洪宇先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘王军先生为公司财务总监。（简历详见附件）
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。表决结果如下：
续聘侯若洪先生为公司总经理兼研发总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
续聘王荣先生为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
续聘姚彩虹女士为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
续聘Steven ZEHN先生（郑谦）为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
续聘张洪宇先生为公司副总经理、董事会秘书，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
续聘王军先生为公司财务总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意：续聘范荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年二月八日
附件：
相关人员简历
一、董事长简历
侯若洪先生男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学硕士。现任苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、杭州光韵达、厦门光韵达、昆山明创、东莞光韵达、光韵达数字医疗、上海金东唐董事长，任武汉光韵达、光韵达机电执行董事，任通宇航空董事；任广东省激光行业协会会长、中国3D打印技术产业联盟副理事长、深圳市光韵达增材制造研究院理事；现任本公司董事长、总经理。
侯若洪先生及其配偶姚彩虹女士为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，侯若洪先生持有公司股份59,319,626股、姚彩虹女士持有有公司股份18,976,550股，二人合计持有公司股份78,296,176股，占公司总股本的15.76%。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
二、专门委员会委员简历
张锦慧女士
女，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于天津大学，研究生学历，硕士学位，注册会计师，注册税务师，会计师。2007年8月起至今任深圳市东荣税务师事务所有限公司合伙人，兼任天津大学深圳校友会理事，2007年9月至2013年12月任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，2012年1月至2018年1月担任本公司独立董事。2017年5月至今担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2020年6月起担任本公司独立董事。
截至本公告日，张锦慧女士不持有公司股份。张锦慧女士与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
黄琳女士
女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，高级经济师，经济学博士、北
京大学经济学院专业硕士研究生校外导师。2001年3月至2003年4月，任长江证券北京代表处研发部负责人；2003年4月至2006年6月，历任东吴证券北京业务部总经理助理、北京营业部副总经理；2006年6月至2020年11月，历任东吴证券研究所副所长、所长兼首席宏观策略师、高级经济学家。截至本公告日，黄琳女士不持有公司股份。黄琳女士与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
贺正生先生男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执业资格。2002年7月至2006年9月，任北京李文律师事务所执业律师；2008年10月至2014年12月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2015年11月至2018年8月任深圳市博商管理科学研究院股份有限公司独立董事。2006年9月至今任北京衡基律师事务所合伙人、主任；2018年11月至今，任威腾电气集团股份有限公司独立董事。2018年1月起任本公司独立董事。
截至本公告日，贺正生先生不持有公司股份。贺正生先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
姚彩虹女士
女，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。任苏州光韵达、天津光韵达、厦门光韵达、昆山明创董事，任东莞光韵达董事及总经理，任香港光韵达个人董事，任杭州光韵达监事。兼任深圳市工商联（总商会）副会长、深圳市营商环境咨询监督委员会委员、深圳工业总会副会长、深圳市企业家联合会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市3D打印协会会长、深圳市3D打印产业创新和标准联盟副主席、深圳市南山区工商联（总商会）副会长、深圳市战略新兴产业促进会副会长、深圳市女企业家商会副会长、深圳市南山区中小企业促进会监事长、深圳市光韵达增材制造研究院理事长。现任本公司董事、副总经理。
姚彩虹女士及其配偶侯若洪先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，侯若洪先生持有公司股份59,319,626股、姚彩虹女士持有有公司股份18,976,550股，二
人合计持有公司股份78,296,176股，占公司总股本的15.76%。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
三、高级管理人员简历
侯若洪先生：见《董事长简历》
姚彩虹女士：见《专业委员会委员简历》
王荣先生男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任苏州光韵达、杭州光韵达、厦门光韵达董事及总经理，任天津光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达数字医疗、上海金东唐、通宇航空董事；任苏州高新区（虎丘区）科技城（东渚）商会会长，现任本公司董事、副总经理。截至本公告日，王荣先生持有公司股份30,903,841股，占公司总股本的6.22%。王荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
Steven ZEHN先生（郑谦）男，加拿大籍，1964年出生，1985年毕业于上海工业大学；1990年毕业于日本明海大学。2003年7月至2006年2月，任卓超高科技电子(上海)有限公司总经理；2006年月至2012年6月，任圣景微电子(上海)有限公司总经理；2012年7月至今任上海金东唐科技有限公司董事、总经理，2017年7月至今任嘉兴云达执行董事、总经理，2018年4月至今任本公司副总经理。
截至本公告日，郑谦先生持有本公司已授予但尚未行权的股票期权768,000股。郑谦先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
张洪宇先生男，中国国籍，1983年出生，无境外居留权，大学本科学历。2005年至2011年，任民太安保险公估集团股份有限公司战略市场部负责人、证券事务代表；2012年至2015年4月，任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司副总经理、上海天喆商业保理有限公司业务总监、上海天赋集智投资管理有限公司监事；2015年5月至2018年11月，任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年12月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，张洪宇先生持有本公司已授予但尚未行权的股票期权360,000股。张洪宇先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
王军先生
男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，会计师，大学学历。2004年10月至2010年3月就职于深圳市天盈隆科技股份有限公司财务总监，2010年3月至2012年6月任职于天利半导体（深圳）有限公司财务总监。2012年7月加入本公司，现任本公司财务总监。
截至本公告日，王军先生持有本公司已授予但尚未行权的股票期权360,000股。王军先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
四、证券事务代表简历
范荣女士
女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月加入本公司，先后在董事会办公室、证券部工作，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作，2011年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年12月至今任本公司证券事务代表。
截至本公告日，范荣女士持有本公司股份86,130股，持有本公司已授予但尚未行权的股票期权198,000股。范荣女士与公司持股 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。