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光韵达:2022年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-30

深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2022年5月30日(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间:2022年5月30日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2022年5月30日(现场会议召开当日)9:15—15:00。

3、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园(清华紫光信息港)C座1层,本公司会议室。

4、会议召集人:深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长侯若洪先生。

6、出席会议的股东或授权代表共8人,代表公司股份78,416,446股,占公司股份总数的15.6982%。其中:出席现场会议的股东或授权代表共2人,代表公司股份78,296,176股,占公司股份总数的15.6741%;参加网络投票的股东6名,代表公司股份120,270股,占公司股份总数的0.0241%。其中持股5%以下中小股东(以下简称“中小投资者”)6人,代表公司股份120,270股,占公司股份总数的0.0241%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:

审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》。

表决情况:同意78,368,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9384%;反对48,270股,占出席会议所有股东所持股份的0.0616%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:同意72,000股,占出席会议的中小股东所持股份的

59.8653%;反对48,270股,占出席会议的中小股东所持股份的40.1347%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所的宋宇红律师、陈旭光律师参会见证本次股东大会并出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》,认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议。

2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会二〇二二年五月三十日


  附件:公告原文
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