证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2021-118
深圳市洲明科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、本次会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会已于2021年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）。
2、现场会议召开时间：2021年11月10日下午14:30
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室
4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议。
（2）网络投票时间：2021年11月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林洺锋先生。
7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
截至本次股东大会股权登记日2021年11月3日，公司总股本为1,094,089,477股，公司有表决权的股份总数为1,094,089,477股。
参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共18名，代表公司有表决权的股份数为336,512,315股，占公司总股本的30.7573%，占公司有表决权股份总数的30.7573%。
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计16名，持有或代表公司股份数为333,430,267股，占公司有表决权股份总数的30.475594%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2名，持有或代表公司股份数为3,082,048股，占公司有表决权股份总数的0.2817%。
（3）中小股东投票情况
现场及参加网络投票的中小股东、中小股东代表共计15名，持有或代表公司股份数为12,201,879股，占公司有表决权股份总数的1.1153%。
（4）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席情况
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东、股东代表现场及参加网络投票的共计17名，持有或代表公司股份数为336,512,315股，占公司有表决权股份总数的30.7573%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一） 审议通过《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额
度的议案》表决结果：同意333,041,269股，占有效表决权股份的98.9685％；反对3,469,246股，占有效表决权股份的1.0309％；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意8,730,833股，占中小股东有效表决权股份的71.5532％；反对3,469,246股，占中小股东有效表决权股份的28.4321％；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0148％。
单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意13,769,125股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的4.0917％；反对3,469,246股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的1.0309％；弃权1,800股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的
0.0005％。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果：同意336,484,015股，占有效表决权股份的99.9916％；反对27,500股，占有效表决权股份的0.0082％；弃权800股，占有效表决权股份的0.0002％。
中小股东表决情况：
同意12,173,579股，占中小股东有效表决权股份的99.7681％；反对27,500股，占中小股东有效表决权股份的0.2254％；弃权800股，占中小股东有效表决权股份的0.0066％。
单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意17,211,871股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的5.1148％；反对27,500股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0082％；弃权800股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0002％。
本议案为特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（三） 审议通过《关于制定控股股东和实际控制人行为规范的议案》
表决结果：同意336,484,015股，占有效表决权股份的99.9916％；反对27,500股，占有效表决权股份的0.0082％；弃权800股，占有效表决权股份的0.0002％。
中小股东表决情况：
同意12,173,579股，占中小股东有效表决权股份的99.7681％；反对27,500股，占中小股东有效表决权股份的0.2254％；弃权800股，占中小股东有效表决权股份的0.0066％。
单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意17,211,871股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的5.1148％；反对27,500股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0082％；弃权800股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0002％。
（四） 审议通过《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额
度、项目贷款额度的议案》
表决结果：同意336,483,015股，占有效表决权股份的99.9913％；反对27,500股，占有效表决权股份的0.0082％；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意12,172,579股，占中小股东有效表决权股份的99.7599％；反对27,500股，占中小股东有效表决权股份的0.2254％；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0148％。
单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意17,210,871股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的5.1145％；反对27,500股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0082％；弃权1,800股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的
0.0005％。
（五） 审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》表决结果：同意336,462,415股，占有效表决权股份的99.9852％；反对27,500股，占有效表决权股份的0.0082％；弃权22,400股，占有效表决权股份的0.0067％。中小股东表决情况：
同意12,151,979股，占中小股东有效表决权股份的99.5910％；反对27,500股，占中小股东有效表决权股份的0.2254％；弃权22,400股，占中小股东有效表决权股份的0.1836％。
单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意17,190,271股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的5.1084％；反对27,500股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0082％；弃权22,400股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的
0.0067％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李一帆、廖婷婷对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、公司2021年第三次临时股东大会投票结果统计表；
3、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2021年11月10日