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开尔新材:关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2020-08-27

证券代码:300234 证券简称:开尔新材 公告编号:2020-076

浙江开尔新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月26日,浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“开尔新材”或“公司”)于公司会议室召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2020年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信自2009年开始为公司提供审计服务,在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则,出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,独立、客观、公正的完成了公司审计工作。2019年度立信为公司提供审计服务的审计费用为75万元。

综合考虑该所的审计质量与服务水平,为保证公司审计工作的连续性与稳健性,经董事会审计委员会审核,独立董事事前认可,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权董事长根据公司2020年度具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)统一社会信用代码:91310101568093764U执行事务合伙人:朱建弟、杨志国机构性质:特殊普通合伙企业注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼历史沿革:立信由潘序伦先生于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

业务资质:立信为国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

投资者保护能力:截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3、业务信息

2018年度,立信业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

立信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人及其从业经历:

姓名执业资质是否从事过证券业务在其他单位兼职情况从业经历
项目合伙人钟建栋注册会计师2004.01至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人
签字注册会计师徐泮卿注册会计师2010.09至2015.07任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2015.07至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)经理
质量控制复核人凌燕注册会计师浙商证券内核委员2004.01至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验,从事过证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

立信最近三年累计受到行政处罚4次:2017年1次,2018年3次,2019年0次;累计受到行政监管措施17次:2017年3次,2018年5次,2019年9次;除此之外,无受到刑事处罚及自律处分的情形。

项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无不良诚信记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信具有从事证券相关业务的资格,参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,切实履行审计机构应尽的职责,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

在召开第四届董事会第十次会议审议本次续聘会计师事务所事项前,公司独立董事就该事项进行了事前认可,并在董事会决议后出具了同意的独立意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司以前年度审计工作中能够遵照独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的各项专业报告能够真实、公允地反映

公司的财务状况和经营成果,独立、客观、公正的完成公司审计工作。该所具有证券、期货业务许可证,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及较好的诚信记录。综合考虑该所的审计质量与服务水平,本次续聘能够保证公司审计工作的连续性与稳健性,有利于保障公司审计工作的质量;续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、2020年8月26日,公司召开了第四届董事会第十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;本议案尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

1、第四届董事会第十次会议决议

2、第四届监事会第六次会议决议

3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议

4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

5、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

7、深交所要求的其他文件

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日


  附件:公告原文
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