上海新阳半导体材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月26日在公司2307会议室召开。会议通知已于2019年8月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由徐玉明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以现场举手表决方式做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用的违规情况。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《关于公司2019年度新增日常关联交易的议案》
公司因日常采购需求,需与上海燕归来健康科技集团有限公司发生日常交易预计为300万元，主要为礼品或员工福利采购。
经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
2019年 8月 28日