上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年10月21日下午13:30在上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼井冈山厅召开。会议通知已于2019年10月11日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于在合肥投资建设第二生产基地项目的议案》。2019年10月21日，公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会签订《上海新阳半导体材料股份有限公司第二生产基地项目投资合作协议》，启动位于合肥新站高新技术产业开发区的第二生产基地项目建设。项目主要从事用于芯片制程使用的关键工艺材料的研发、生产和销售。经初步测算，该项目总投资金额约为6亿元人民币，项目计划分二期建设。其中：一期投资约3亿元人民币，占地50亩；二期投资约3亿元人民币，占地约65亩。项目一期计划于三年内完成建设并投产。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2019年10月22日