包头东宝生物技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年5月22日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2020年5月26日上午10：00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事7名，实出席董事7名。独立董事高德步先生、任斌先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司向控股子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。
经审议，我们一致认为：本次向控股子公司增资暨关联交易事项是根据公司整体安排及市场情况，能够满足公司整体生产经营需求，符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案内容。
关联董事王军先生、王丽萍女士、王富荣先生回避表决本议案。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构兴业证券股份有限公司出具了专项核查意见。
2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》定于2020年6月12日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日：2020年6月5日（星期五），登记时间：2020年6月8日（星期一）9:00-11:30至13:30-17:00。本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。具体详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的2020年第一次临时股东大会通知公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可独立意见及独立意见；
3、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的专项核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会2020年5月27日