包头东宝生物技术股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
一、监事会召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2021年9月10日(星期五)下午16:40 在公司一楼会议室以现场方式召开,由监事周兴先生主持。会议应出席监事3名,实出席3名。公司董事会秘书单华夷女士列席了本次会议。会议通知于2021年9月10日召开的2021年第四次临时股东大会后采取现场口头通知了全体监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,形成决议如下:
1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》
经认真审议,全体监事选举周兴监事任公司第八届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满止。(简历详见同日披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于董事会、监事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任公司高级管理人员的公告》)
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、 备查文件
1、经与会监事签字的公司第八届监事会第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司监事会2021年9月10日