证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-059
迪安诊断技术集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月29日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司股份 243,755,942 股，占公司已发行股本的
39.2864 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 201,738,429 股，占公司已发行股本的 32.5144 %；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表公司股份 42,017,513 股，占公司已发行股本的 6.7720 %。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意243,732,342股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9903%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意243,732,342股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9903%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意243,732,342股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9903%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意243,732,342股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9903%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.00审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意243,732,342股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9903%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
6.00审议《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意241,658,369股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.1395%；反对2,097,573股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.8605%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意48,074,731股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的95.8193%；反对2,097,573股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的4.1807%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
7.00审议《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意243,732,342股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9903%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
8.00审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
表决结果：同意243,732,342股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9903%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
9.00审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意50,148,704股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0470%；弃权0股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。
关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
表决结果：本议案获得通过。
10.00审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意243,732,342股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9903%；反对23,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意50,148,704股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9530%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0470%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所夏玉萍律师、吴培华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2020年5月29日