迪安诊断技术集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年11月24日上午10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于2022年11月21日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议《关于收购广州迪会信医疗器械有限公司6%股权的议案》
为加强“服务+产品”差异化竞争优势在粤港澳大湾区的推进力度，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与自然人喻惠民签订《关于广州迪会信医疗器械有限公司之股权转让协议》，以自有资金5,940万元向自然人喻惠民收购其持有的广州迪会信医疗器械有限公司（以下简称“迪会信”）6%股权。本次收购完成后，公司合计持有迪会信53%股权，迪会信将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2022年11月25日