迪安诊断技术集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年12月23日上午10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于2022年12月20日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议《关于控股子公司收购天津阿尔塔科技有限公司股权的议案》
为实现核心原材料的自主研发与生产，加快提升行业优势竞争力壁垒，推动业绩高质量发展，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”）拟与天津阿尔塔科技有限公司（以下简称“阿尔塔”）签订投资协议，分阶段收购阿尔塔100%股权。
第一阶段，凯莱谱以7,000万元人民币受让自然人刘芳持有的阿尔塔
207.6444万元人民币注册资本，以5,698.5294万元人民币的等值凯莱谱股权受让自然人张磊、刘芳持有的阿尔塔169.0382万元人民币注册资本，并以1,000万元人民币认购阿尔塔29.6635万元人民币的新增注册资本；交易完成后凯莱谱持有阿尔塔73.26%股权，阿尔塔成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
第二阶段，凯莱谱有权以5,000万元人民币受让自然人张磊、黄玉梅持有的阿尔塔148.3174万元人民币注册资本，并以2,000万元人民币认购阿尔塔59.3270万元人民币的新增注册资本，交易完成后凯莱谱合计持有阿尔塔100%股权。
除部分以等值凯莱谱股权进行换股外，上述以现金方式收购阿尔塔的资金均为凯莱谱的自有资金。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的
298.494万股限制性股票已完成归属登记并于2022年12月5日上市流通，公司注册资本将由人民币623,913,096元变更为人民币626,898,036元，总股本将由623,913,096股变更为626,898,036股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
根据2020年第五次临时股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2022年12月）及《公司章程》修订对照表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2022年12月23日