广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会会议于2021年1月19日（星期二）下午14:40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年1月19日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份56,406,891股，占上市公司总股份的38.6116％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53,131,890股，占上市公司总股份的36.3698％。
通过网络投票的股东29人，代表股份3,275,001股，占上市公司总股份的
2.2418％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份3,275,201股，占上市公司总股份的2.2419％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的股东29人，代表股份3,275,001股，占上市公司总股份的
2.2418％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、 审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
表决结果：同意55,819,391股，占出席会议所有股东所持股份的98.9585％；反对587,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,687,701股，占出席会议中小股东所持股份的82.0622％；反对587,500股，占出席会议中小股东所持股份的
17.9378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。
2、 审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意55,819,391股，占出席会议所有股东所持股份的98.9585％；
反对561,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9954％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0461％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,687,701股，占出席会议中小股东所持股份的82.0622％；反对561,500股，占出席会议中小股东所持股份的
17.1440％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7938％。
表决结果：上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。
3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意55,819,391股，占出席会议所有股东所持股份的98.9585％；反对556,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9866％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0550％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,687,701股，占出席会议中小股东所持股份的82.0622％；反对556,500股，占出席会议中小股东所持股份的
16.9913％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9465％。
表决结果：上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所李勇虎律师、唐伟振律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2021年1月19日