广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司于2022年12月8日召开的第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名张道国先生、陈达元先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
监事会2022年12月8日
附件：
第八届监事会候选人简历
张道国，监事候选人，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年加盟宝莱特，历任硬件工程师、项目经理、研发一部经理、研发系统副总经理。现任本公司制造系统总经理、监事。张道国先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。陈达元，监事候选人，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年加盟宝莱特，历任售后工程师、售后部经理。现任本公司监察部部长、监事。陈达元先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。