依米康科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2022年5月16日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间为：2022年5月16日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共 5 人，代表的股份总数 155,143,401股，占公司有表决权股份总数的 35.4638%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 155,143,301股，占公司有表决权股份总数的 35.4637%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1名，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；中小投资者共1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、以累积投票的方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01选举张菀女士为公司第五届董事会非独立董事
该议案的总表决结果为：155,143,304股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0000%。
张菀女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举孙晶晶女士为公司第五届董事会非独立董事
该议案的总表决结果为：155,143,304股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0000%。
表决结果：孙晶晶女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举芮明杰先生为公司第五届董事会非独立董事
该议案的总表决结果为：155,143,304股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0000%。
表决结果：芮明杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、以累积投票的方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01选举姜玉梅女士为公司第五届董事会独立董事
该议案的总表决结果为：155,143,304股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0000%。
表决结果：姜玉梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02选举赵洪功先生为公司第五届董事会独立董事
该议案的总表决结果为：155,143,304股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0000%。
表决结果：赵洪功先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、以累积投票的方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举崔文彬先生为公司第五届监事会股东代表监事
该议案的总表决结果为：155,143,304股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0000%。
表决结果：崔文彬先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
3.02选举吴慧敏女士为公司第五届监事会股东代表监事
该议案的总表决结果为：155,143,304股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0000%。
表决结果：吴慧敏女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所刘亚新、向芝薇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2022年5月16日