深圳金信诺高新技术股份有限公司第三届监事会2020年第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会2020年第十二次会议通知于2020年8月17日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年8月25日在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了2020年上半年的经营管理情况，并编制了《2020年半年度报告全文》及其摘要。
公司监事会认为该报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金
的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司拟参与设立投资基金的议案》
公司拟与华德诚志重科投资管理（北京）有限公司、诚志重科技有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）、西安善美启程投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡产业发展集团有限公司共同发起设立华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“投资基金”或“合伙企业”）。基金总规模为101,011万元，公司作为有限合伙人在本次交易中拟以自有资金出资10,000万元，占比9.90%。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于签署付款确认书暨提供担保的议案》
公司之子公司因业务发展需要，拟向深圳前海点金保理有限公司（以下简称“点金保理”）申请反向保理供应链融资业务，公司拟通过债务加入与子公司作为共同债务人配合供应商向点金保理申请反向保理供应链融资业务，涉及应付供应商款项不超过2,200万元人民币。公司通过签署《付款确认书》等付款确认文件确认与子公司共同履行债务偿还义务，视同公司为子公司债务提供担保行为，担保期限不超过180天，担保方式：连带责任保证担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》
深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与高新投合作的知识产权资产支持专项计划，该专项计划有助于促进企业知识产权与金融资本的精准对接与有机融合。公司为拓宽融资渠道，拟向高新投小额贷款申请2,000万元融资，高新投融资担保为此贷款提供担保，常州安泰诺为此事项提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，上市公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保可以豁免审议程序和信息披露义务。监事会同意上述申请贷款额度事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2020年第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2020年8月27日