深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:00网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月31日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10栋B座27楼会议室
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2021年12月23日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份107,370,141股，占上市公司总股份的18.6034％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41,850,475股，占上市公司总股份的7.2512％。
通过网络投票的股东9人，代表股份65,519,666股，占上市公司总股份的
11.3522％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份19,295,460股，占上市公司总股份的3.3432％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东8人，代表股份19,295,360股，占上市公司总股份的
3.3432％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于实施一揽子交易暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意107,362,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,287,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已对本议案进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021年12月31日