卫宁健康科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议通知于2019年9月13日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于7名激励对象离职失去激励对象资格及13名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计36.8万份股票期权和14.66万股限制性股票，公司董事会同意对本股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，股票期权激励对象由315名调整为308名，股票期权数量由1,590.55万份调整为1,553.75万份，限制性股票激励对象由543名调整为530名，限制性股票数量由1,667.81万股调整为1,653.15万股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事WANG TAO（王涛）、靳茂系本股权激励计划的激励对象，
已回避表决。《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本股权激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，同意向308名激励对象授予1,553.75万份股票期权，向530名激励对象授予1,653.15万股限制性股票，授予日为2019年9月16日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事WANG TAO（王涛）、靳茂系本股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年九月十六日