卫宁健康科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十四次会议。会议通知于2019年9月13日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于7名激励对象离职失去激励对象资格及13名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计36.8万份股票期权和14.66万股限制性股票，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，股票期权激励对象由315名调整为308名，股票期权数量由1,590.55万份调整为1,553.75万份，限制性股票激励对象由543名调整为530名，限制性股票数量由1,667.81万股调整为1,653.15万股。
经审核，监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。除7名激励对象离职失去激励对象资格及13名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计36.8万份股票期权和14.66万股限制性股票外，公司本次授予激励对象名单及权益数量与公司2019年第二次临时股东大会批准的《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相符。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会二〇一九年九月十六日