河北常山生化药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年9月16日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2019年9月5日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
同意将公司注册地址由“河北省石家庄市正定县富强路9号”变更为“中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号”。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。《关于拟变更公司注册地址的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意公司章程中公司住所修改为：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。《公司章程修正案》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》上述第1项、第2项议案需提交股东大会审议，根据《公司章程》规定，董事会定于2019年10月9日下午15:00在公司新厂区办公楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2019年9月16日