开山集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第五届董事会第十一次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月二十八日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。