新天科技：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-085

新天科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议作出决议，公司决定于2018年11月22日（星期四）召开2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；（二）会议召集人：新天科技股份有限公司董事会；（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次会议作出

决议，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议的召开时间：2018年11月22日下午14:302、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2018年11月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月21日下午15:00至2018

年11月22日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委

托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年11月16日（星期五）（七）会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2018年11月16日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件三）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：

郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室二、会议审议事项

序号

议案

序号	议案
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于回购公司股份的议案》
2.01	回购股份的方式和用途
2.02	回购股份的价格及定价原则
2.03	拟用于回购股份的资金总额及资金来源
2.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05	回购股份的期限
2.06	决议的有效期
2.07	办理本次回购股份事宜的具体授权

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：7
2.01	回购股份的方式和用途	√
2.02	回购股份的价格及定价原则	√
2.03	拟用于回购股份的资金总额及资金来源	√
2.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
2.05	回购股份的期限	√
2.06	决议的有效期	√
2.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

四、会议登记等事项1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股

东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身

份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2018年11月19日16：00前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明“2018年第二次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2018年11月19日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001。

4、联系人：陈琳 杨冬玲

联系电话：[phone]传真：[phone]、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续，本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、新天科技：第三届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。新天科技股份有限公司

董事会二零一八年十一月五日附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》2、《股东参会登记表》3、《授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者深交所互联网投票系统参与网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码：365259，投票简称：新天投票；

2、填报表决意见或选举票数填报“同意”、“反对”或“弃权”意见；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新天科技股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

注：

1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件3：

授权委托书

兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	所有议案	√
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：7
2.01	回购股份的方式和用途	√
2.02	回购股份的价格及定价原则	√
2.03	拟用于回购股份的资金总额及资金来源	√
2.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
2.05	回购股份的期限	√
2.06	决议的有效期	√
2.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：______年___月___日至______年___月___日