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新天科技:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-03-31

新天科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年03月18日以书面及微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第六次会议的通知》;2021年03月29日,公司第四届监事会第六次会议在公司三楼会议室现场召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。经与会监事认真审议,会议通过以下决议:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》

经审查,公司监事会认为:公司《2020年年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

监事会认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

6、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求,制订了较为完善的内控制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。

7、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司2020年度利润分配预案为:以总股本1,175,657,958扣除公司回购股份5,856,442股后的股份总数1,169,801,516股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),共分配现金股利105,282,136.44元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司监事会认为:公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独立审计原则,按时为公司出具审计报告。报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,

同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币6亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种,同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币2亿元购买非保本型理财产品。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》监事会认为:本次使用募集资金购买保本理财产品,能够提高公司募集资金的使用效率,增加收益,不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用不超过5.5亿元人民币募集资金购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》

监事会认为:本次公司调整证券等金融产品投资额度,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意公司本次额度调整。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会二○二一年三月三十日


  附件:公告原文
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