河南新天科技股份有限公司 2011 年年度报告
河南新天科技股份有限公司
HENAN SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD.
(郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号)
2011 年年度报告
证券代码: 3 0 0 2 5 9
证券简称: 新天科技
二○一二年三月
河南新天科技股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完
整性均无异议。
3、公司董事会全体成员均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。
4、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人费战波先生、主管会计工作负责人李留庆先生及会计机构负
责人王晓芳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
河南新天科技股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况介绍 ...................................................................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .......................................................................... 6
第三节 董事会报告 ................................................................................................ 10
第四节 重要事项 .................................................................................................... 57
第五节 股本变动及股东情况 ................................................................................ 64
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................ 68
第七节 公司治理结构 ............................................................................................ 74
第八节 监事会报告 ................................................................................................ 88
第九节 财务报告 .................................................................................................... 91
第十节 备查文件 .................................................................................................. 168
河南新天科技股份有限公司 2011 年年度报告
释 义
在本年报中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
一、普通术语
年报 指 河南新天科技股份有限公司 2011 年年度报告
控股股东、实际控制人 指 费战波和费占军
数码基恒 指 公司全资子公司北京数码基恒网络技术有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司
中勤万信 指 中勤万信会计师事务所有限公司
股东大会 指 河南新天科技股份有限公司股东大会
董事会 指 河南新天科技股份有限公司董事会
监事会 指 河南新天科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期 指 2011 年 1-12 月及 2010 年 1-12 月
元,万元 指 人民币元,人民币万元
二、专业术语
建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企
业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。是由
美国 Gartner Group 咨询公司首先提出的,作为当今
国际上一个最先进的企业管理模式,它在体现当今世
ERP 指
界最先进的企业管理理论的同时,也提供了企业信息
化集成的最佳解决方案。它把企业的物流、人流、资
金流、信息流统一起来进行管理,以求最大限度地利
用企业现有资源,实现企业经济效益的最大化。
全称 General Packet Radio Service(通用无线分组业
GPRS 指 务),是一种基于 GSM 系统的无线分组交换技术,提
供端到端的、广域的无线 IP 连接。
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全称 Global System for Mobile Communications(全
球移动通讯系统),俗