雅本化学股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次（临时）会议于2019年9月20日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年9月13日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》
经审议，同意公司联合上海磐石嘉岐创业投资管理有限公司共同设立产业投资基金“上海筱源投资合伙企业（有限合伙）”，该基金总规模最高不超过3,100万元人民币，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资3,000万元人民币，上海磐石嘉岐创业投资管理有限公司以普通合伙人身份出资100万元人民币；同意授权公司董事长蔡彤先生在董事会授权的范围内签署本次参与设立产业投资基金相关的文件及办理相关手续。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日