证券代码：300266
| 证券代码：300266 | 证券简称：兴源环境 | 公告编号：2020-118 |
兴源环境科技股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年12月2日 下午14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，经半数以上董事推举董事方强先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计27人，代表有表决权股份529,746,741股，占公司股份总数的33.8619%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共2名，代表有表决权股份527,210,841股，占公司股份总数的
33.6998%；参与网络投票的股东25人，代表有表决权股份2,535,900股，占公司股份总数0.1621%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
1）发行股票的种类和面值
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2）发行方式及发行时间关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3）发行对象关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4）发行价格和定价原则
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,144,012股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.7527%；反对199,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1245%；弃权197,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1228%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,138,900股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的84.3448%；反对199,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.8789%；弃权197,200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.7763%。5）发行数量关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6）认购方式
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7）发行股票的限售期
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8）发行股票的上市地点
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9）本次发行前公司滚存利润分配安排
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10）募集资金用途
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11）决议有效期
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案涉及关联交易事项的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,323,612股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8646%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0285%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,318,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4271%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权45,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8021%。
5、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,323,612股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8646%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0285%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,318,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4271%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权45,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8021%。
6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,323,612股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8646%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0285%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,318,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4271%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权45,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8021%。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：同意529,529,341股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9590%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0324%；弃权45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,318,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4271%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权45,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8021%。
8、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,323,612股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8646%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0285%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,318,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4271%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权45,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8021%。
9、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,323,612股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8646%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0285%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,318,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4271%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权45,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8021%。
10、审议通过了《关于批准与本次发行对象签订股份认购协议的议案》关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于<公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意529,575,041股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9676%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0324%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于提请公司股东大会批准新希望投资集团有限公司、南方希望实业有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为160,541,012股。
表决结果：同意160,369,312股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8930%；反对171,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%；反对171,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7708%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
14、审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意529,210,641股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8988%；反对536,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,999,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8596%；反对536,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.1404%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
15、审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意529,210,641股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8988%；反对536,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,999,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8596%；反对536,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.1404%；弃权0股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意529,210,641股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8988%；反对536,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,999,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8596%；反对536,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.1404%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2020年第八次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司2020年第八次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2020年12月2日