证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-100
湖南尔康制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体董事同意，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月14日下午在公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中，独立董事王军文先生因工作安排，未能亲自出席会议，委托独立董事左田芳女士代为出席并行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会选举帅放文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经全体董事选举，第四届董事会专门委员会成员组成如下：
| 名称 | 主任委员 | 成员 |
| 战略与发展委员会 | 帅放文 | 帅放文、施湘燕、杨海明、王军文、左田芳 |
| 提名委员会 | 王军文 | 帅放文、赵寻、王军文、蒋悟真、左田芳 |
| 审计委员会 | 左田芳 | 帅放文、张立程、王军文、蒋悟真、左田芳 |
| 薪酬与考核委员会 | 蒋悟真 | 帅放文、程云、王军文、蒋悟真、左田芳 |
上述董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会聘任孙庆荣先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会聘任杨海明先生为总工程师、施湘燕女士为副总经理、张立程先生为副总经理、王辉先生（简历见附件）为副总经理、赵寻女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会聘任施湘燕女士为董事会秘书、范艺女士（简历见附件）为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
近年来，党中央、国务院对传统中医药的发展愈发重视。公司作为药用辅料行业龙头企业及现代制药生产技术的实践者，积极响应党中央号召，拟将现代制药技术和标准化管理引入中医药的生产，努力实现中医药和西医药的相互融合。根据上述业务发展的需要，公司将加强对中医药药材、药品的研究，通过内生发展、外延扩张和合作开发相结合的方式，整合资源，推动公司在中医药文化传承和产品创新领域有所建树，公司计划增加经营范围并修订《公司章程》，具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于增加经营范围并修订<
公司章程>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议，公司暂不召开股东大会，计划将此议案提交最近一次股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇一九年十一月十四日
附件：
1、孙庆荣先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，研究生学历。2012年7月起就职于公司，现任公司总经理助理。孙庆荣先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
2、王辉先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，研究生学历。2011年7月起就职于公司，现任公司研发总监。
王辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
3、范艺女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。2010年3月起就职于公司，现任公司证券事务代表。
范艺女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。