湖南尔康制药股份有限公司2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划第一次持有人会议通知于2020 年8月3日向各位持有人发出，于2020年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书顾吉顺先生主持，出席本次会议的持有人252人，代表2020年员工持股计划份额18,586,970份，占公司2020年员工持股计划总份额的92.93%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2020年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2020年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《湖南尔康制药股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2020年员工持股计划管理委员会，作为2020年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。2020年员工持股计划管理委员会委员的任期与2020年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意18,586,970份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举赵冰、叶金霞、邝育华为公司2020年员工持股计划管理委员会委员，
任期与2020年员工持股计划存续期一致（于同日召开的2020年员工持股计划管理委员会会议选举赵冰为2020年员工持股计划管理委员会主任）。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。表决结果：同意18,586,970份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过了《关于授权公司2020年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》为了保证公司2020年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划份额的收回、转让以及兑现安排；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）持有人会议授权的其他职责；
（10）计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。
本授权有效期自公司2020年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2020年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意18,586,970份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇二〇年八月十一日