湖南尔康制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年8月17日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》
《2020年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
经审议，监事会认为：2020年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2020年半年度报告全文真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
基于整体发展战略需要，为进一步落实产业布局、突出总部优势、集中产业管理、优化资源配置、降低管理成本、盘活低效资产，公司与自然人黄树标、萧庆广、伍凯建、黄翎纲签署《股权收购协议》，上述四位自然人以人民币100,753,635元收购公司全资子公司广东粤尔康制药有限公司（以下简称“粤尔康”）95%股权。本次交易完成后，公司仍持有粤尔康5%股权，粤尔康将不再纳入公司合并报表范围。
本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会二〇二〇年八月二十八日