湖南尔康制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票,中小股东是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
现场会议召开时间:2020年9月15日(星期二)下午14:30;
网络投票的系统、起止日期和投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月15日9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日:2020年9月8日(星期二)
5、现场会议召开地点:公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)
6、现场会议主持人:董事长帅放文先生
7、会议出席情况:
(1)出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共11名,所持(代理)股份1,089,704,889股,占公司总股份的52.8315%。
(2)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表5名,所持(代理)股份1,087,033,810股,占公司总股份的52.7020%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东共6名,代表股份2,671,079股,占公司总股份的
0.1295%。
(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人,代表股份总数为3,145,079股,占公司总股份的0.1525%。
(5)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,律师现场见证了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
1、《关于转让全资子公司股权的议案》
表决结果:同意1,088,711,789股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9089%;反对993,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0911%;弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为:同意2,151,979股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.4237%;反对993,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的31.5763%;弃权0股。
三、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》
湖南尔康制药股份有限公司董 事 会
二〇二〇年九月十五日