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尔康制药:第四届监事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-21

湖南尔康制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

经全体监事同意,湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2021年5月20日下午在公司会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

2021年2月5日,公司对外披露《关于监事辞职的公告》(编号:2021-011),监事会收到公司监事会主席周伏军先生递交的书面辞职报告,周伏军先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司第四届监事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,选举彭清女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会选举彭清女士为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

彭清女士简历详见同日披露的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会二〇二一年五月二十一日


  附件:公告原文
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