证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2021-055
湖南尔康制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年11月19日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年11月15日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据经营战略需要，公司2022年度拟向银行申请综合授信额度事项如下：
公司（含子公司）拟向银行申请不超过300,000万元人民币的综合授信额度，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司拟向银行申请不超过
100,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）拟向银行申请不超过80,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）拟向银行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）拟向银行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）拟向银行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度，公司全资孙公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”）拟向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》公司（含子公司）2022年度拟向银行申请不超过300,000万元人民币的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）申请银行授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。帅放文先生为公司董事长，也是公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事帅放文先生需回避本议案的表决。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
4、审议通过了《关于2022年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司2022年度拟为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过
200,000万元，其中：为湘利来担保金额不超过80,000万元，为湘易康担保金额不超过30,000万元，为素尔康担保金额不超过10,000万元，为香港尔康担保金额不超过30,000万元，为素康生物担保金额不超过50,000万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。公司独立董事就此议案发表独立意见。
公司本次为湘利来、湘易康、素尔康、素康生物、香港尔康申请银行授信提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。湘利来、湘易康、素尔康、素康生物、香港尔康为公司合并报表范围内的全资子、孙公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于2022年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司2022年度拟使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事就此议案发表独立意见。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2021年12月13日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，会议将审议如下议案：
1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于2022年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇二一年十一月十九日