证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2022-022
湖南尔康制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14：30
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2022年5月13日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共18名，所持（代理）股份1,071,535,279股,占公司总股份的51.9506%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表5名，所持（代理）股份1,065,148,166股,占公司总股份的51.6409%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共13名，所持（代理）股份6,387,113股，占公司总股份的0.3097%。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，所持（代理）股份84,973,569股，占公司总股份的4.1197%。
（5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,070,675,915股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198%；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0410%；弃权419,664股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887%；反对439,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5175%；弃权419,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4939%。
2、《2021年度监事会工作报告》
99.9198％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0410％；弃权419,664股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887%；反对439,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5175%；弃权419,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4939%。
3、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意1,070,675,915股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0410％；弃权419,664股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887%；反对439,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5175%；弃权419,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4939%。
4、《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》
表决结果：同意1,070,675,915股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对859,364股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0802％；弃权0股。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887％；反对859,364股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0113％；弃权0股。
5、《2021年年度报告》及其摘要
表决结果：同意1,070,675,915股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0410％；弃权419,664股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887%；反对439,700股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.5175%；弃权419,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4939%。
6、《关于2022年度独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意1,070,675,915股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对857,364股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0800％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。本议案表决通过。其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887％；反对857,364股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0090％；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0024％。
7、《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
关联股东帅放文、湖南帅佳投资有限公司回避表决本议案。表决结果：同意84,150,005股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9891％；反对857,364股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0086％；弃权 2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024％。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887％；反对857,364股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0090％；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0024％。
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意1,070,675,915股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对857,364股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0800％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887％；反对857,364股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0090％；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0024％。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
99.4123％；反对5,878,049股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5486％；弃权419,664股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392％。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意78,675,856股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5886％；反对5,878,049股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9175％；弃权419,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4939％。
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,070,675,915股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0410％；弃权419,664股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887%；反对439,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5175%；弃权419,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4939%。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,070,675,915股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9198％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0410％；弃权419,664股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%。本议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意84,114,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9887%；反对439,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5175%；弃权419,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4939%。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资
格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司2021年年度股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十日