| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2020-167 |
北京华宇软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议，于2020年11月27日以书面传签的方式召开。
会议通知于11月25日以邮件方式送达各位董事，会议应参与表决董事七人，实际参与表决董事七人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议在各位董事认真审阅会议提交的议案后，形成如下决议：
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十一月二十七日