北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2021-027 |
北京华宇软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方式召开了2021年第二次临时股东大会，现场会议于2021年2月26日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月26日交易日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月26日9:15－15:00。
本次会议召集人为公司董事会，会议主持人为董事长邵学先生。公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共36人，代表股份217,818,409股，占公司总股份的26.6841%；其中，参加现场会议的股东及股东代表6人，代表股份 168,676,905股，占公司总股份的20.6640%；通过网络投票的股东30人，代表股份49,141,504股，占公司总股份的6.0201％。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东王琰、赵晓明、任刚、韦光宇为激励对象，共持有效表决权股份18,142,250股，已回避表决本议案。
同意170,861,919股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
85.5695%，其中现场会议投票股份150,534,655股，网络投票股份数20,327,264股；反对28,814,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.4305%；
弃权0股。其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意20,327,264股，占出席会议中小股东所持股份的41.3648％；反对28,814,240股，占出席会议中小股东所持股份的58.6352％；弃权0股。本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东王琰、赵晓明、任刚、韦光宇为激励对象，共持有效表决权股份18,142,250股，已回避表决本议案。同意170,861,919股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
85.5695%，其中现场会议投票股份150,534,655股，网络投票股份数20,327,264股；反对28,814,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.4305%；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意20,327,264股，占出席会议中小股东所持股份的41.3648％；反对28,814,240股，占出席会议中小股东所持股份的58.6352％；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
关联股东王琰、赵晓明、任刚、韦光宇为激励对象，共持有效表决权股份18,142,250股，已回避表决本议案。
同意170,861,919股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
85.5695%，其中现场会议投票股份150,534,655股，网络投票股份数20,327,264股；反对28,814,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.4305%；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意20,327,264股，占出席会议中小股东所持股份的41.3648％；反对28,814,240股，占出席会议中小股东所持股份的58.6352％；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛艳琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日