| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2021-107 |
北京华宇软件股份有限公司关于公司重大事件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会”），审议公司2021年半年度报告相关议案。在本次会议召开前，公司未收到董事长邵学先生关于2021年半年度报告相关议案的意见，邵学先生将不能在本次董事会履行董事职责。同时，公司董事会获悉邵学先生目前被北京市监察委员会立案调查并留置。根据信息披露相关规定，上述情况可能构成公司需要披露的重大事件，为避免公司2021年半年度报告不能按时披露，故公司经过慎重考虑决定将相关情况予以披露。
一、 公司采取的措施
因邵学先生不能参加本次董事会审议2021年半年度报告相关议案，为保障公司2021年半年度报告的正常发布，根据《公司章程》等有关规定，本次董事会增加并一致通过了临时议案《关于推举赵晓明代行董事长、总经理职责的议案》，同意在邵学先生能够履职之前，由公司董事、副总经理赵晓明先生代为履行公司董事长、总经理职责。
二、 邵学先生不能履职的具体情况及对公司的影响
2021年3月22日，公司收到北京市监察委员会通知，对公司董事长、总经理邵学先生涉嫌行贿的违法问题立案调查，并自2021年3月21日对其实施留置。该事件目前尚在有关部门调查阶段。因截至本次董事会召开前，未出现邵学先生不能履职情形，结合相关法律条款，根据《信息披露管理办法》第十二条规定，论证该事项暂未构成公司需要披露的重大事件。
但在本次董事会召开前，公司未收到董事长邵学先生关于2021年半年度报告相关议案的意见，邵学先生不能在本次董事会履行董事职责，结合邵学先生被留置的情况，公司董事会秘书韦光宇先生认为上述情况可能构成公司需要披露的重大事件，为避免公司2021年半年度报告不能按时披露，立即将上述情况上报公司董事会。
经了解，上述情况仅针对邵学先生个人，与公司无关，目前公司及子公司经营秩序正常，各项业务按照年度经营计划稳步推进。
此外，受上述情况影响，《董事、监事、高级管理人员关于2021年半年度报书面确认意见》由除邵学先生外其他董事、监事、高级管理人员签署。
公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告
北京华宇软件股份有限公司董 事 会
二〇二一年八月二十七日