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华宇软件:第七届监事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-26
证券代码:300271证券简称:华宇软件公告编号:2020-120

北京华宇软件股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议,于2021年10月25日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场方式召开。

公司于10月21日以邮件方式发出会议通知,会议应到监事3人实到3人,会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决,形成了以下决议:

一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审核,监事会认为:公司回购股份方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定,审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规,有利于维护公司价值及股东权益。

公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金,公司拥有足够的自有资金和支付能力,不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提议回购公司股份的公告》《关于回购公司股份方案的公告》。

? 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2021年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年第三季度报告》。

? 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

备查文件:

? 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

监 事 会二〇二一年十月二十六日


  附件:公告原文
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