和佳医疗：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-064

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年6月23日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2020年6月23日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室（珠海市保税区内）

二、本次股东大会审议事项

1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2.00 《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》（逐项审议）；

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金用途

2.08 上市地点

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.10 发行决议有效期

3.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》；

4.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行

股票方案论证分析报告>的议案》；

5.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

6.00 《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》（逐项审议）；

6.01 公司引入广州豫博投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》

6.02 公司引入北京太和东方投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》

6.03 公司引入广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》

6.04 公司引入东方汇富投资控股有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》

7.00 《关于公司与发行对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》（逐项审议）；

7.01 公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议》

7.02 公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》

7.03 公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：

拟设立的珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》

7.04 公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）签署《附生效条件的股份认购协议》

8.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情

况的报告>的议案》；

9.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；

10.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》；

11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

上述会议审议的议案分别经2020年6月5日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见2020年6月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。

上述议案中均属股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》	√作为投票对象 的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》	√作为投票对象 的子议案数：4
6.01	公司引入广州豫博投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
6.02	公司引入北京太和东方投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
6.03	公司引入广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
6.04	公司引入东方汇富投资控股有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
7.00	《关于公司与发行对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√作为投票对象 的子议案数：4
7.01	公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议》	√
7.02	公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》	√
7.03	公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：拟设立的珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》	√
7.04	公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）签署《附生效条件的股份认购协议》	√
8.00	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√
9.00	《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2020年6月24日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；

2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；

3、登记方式：

（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2020年6月24日17:00前送达公司投资者关系部办公室。

来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室。

邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：张晓菁、张王均联系电话：[phone] 传真：[phone]通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。附件一：《参会股东登记表》附件二：《授权委托书》附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2020年6月15日

附件一

珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人 参加		备注

附件二

珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2020年6月30日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》	√

5.00	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：4
6.01	公司引入广州豫博投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
6.02	公司引入北京太和东方投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
6.03	公司引入广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
6.04	公司引入东方汇富投资控股有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
7.00	《关于公司与发行对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：4
7.01	公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议》	√
7.02	公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》	√
7.03	公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：拟设立的珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》	√
7.04	公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）签署《附生效条件的股份认购协议》	√
8.00	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√
9.00	《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√

委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托期限：至2020年第二次临时股东大会会议结束。

委托日期： 年 月 日注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365273”，投票简称为“和佳投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间：2020年6月30日上午9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。