| 证券代码：300273 | 证券简称：和佳医疗 | 编号：2020-134 |
珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2020年12月11日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2020年12月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订的《股东大会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订的《董事会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订的《独立董事工作制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》修订的《董事会审计委员会工作制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
五、 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
修订的《关联交易决策制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
修订的《对外担保管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
修订的《投资管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
修订的《重大信息内部报告制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
九、 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》由于公司2019年度业绩考核未达到2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，以及9名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会同意回购注销107名不符合解除限售条件的激励对象及9名原激励对象分别持有的1,892,460股、268,100股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计2,160,560股，根据第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格为3.135元/股。
公司董事石壮平先生、张晓菁女士为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，石壮平先生、张晓菁女士作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、 审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
根据上述回购注销部分限制性股票的议案，在回购注销程序办理完成后，公司总股本由794,514,776股变更为792,354,216股。鉴于上述原因，公司董事会同意公司注册资本由人民币794,514,776元变更为人民币792,354,216元，并同时修订《公司章程》中关于注册资本、公司股份总数的条款。
另对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及登记机关的相关事项。
修订的《公司章程》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》
现有孙公司南通和佳国际康复医院有限公司（以下简称“和佳康复”）向南京银行股份有限公司南通崇川支行借款人民币500万元整，期限12个月，由南通民信融资担保有限公司（以下简称“南通民信”）为其提供担保，公司董事会同意公司为和佳康复向南通民信提供反担保，按连带责任保证承担责任（双方另行签订反担保保证合同）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信及资产池业务的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司董事会同意自2020年12月11日至2021年12月11日止向浙商银行股份有限公司广州分行（以下称“浙商银行”）申请最高余额不超过折合人民币8,000万元的综合授信及资产池业务，同意以公司提供保证金、存单以及浙商银行认可的票据作为质押担保,向浙商银行申请相关金融服务，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额度，具体权利义务以公司与浙商银行签订的合同约定为准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2020年12月12日