湖北三丰智能输送装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知于2019年6月1日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2019年6月17日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为，公司本次调整符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2019年6月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票激计划相关事项的公告》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，获授限制性股票的275名激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意以2019年6月17日定为公司本次限制性股票激励计划的授予日，向275名激励对象授予2797.03万股限制性股票。
具体内容详见公司于2019年6月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会
2019年6月17日