三丰智能装备集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年7月27日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月13日（周四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年8月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议2020年8月13日（周四）下午2:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共10名，代表公司股份514,117,539股，占公司有表决权股份总数的35.9195％，其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）8人。
2、现场出席情况
参加现场投票的股东4人，代表股份480,898,939股，占上市公司总股份的
33.5986％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份33,218,600股，占上市公司总股份的
2.3209％。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；同意514,101,639 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,092,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.9711％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
同意514,104,739 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,095,780 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9768％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行视频远程见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日