三丰智能装备集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的会议通知于2022年3月19日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位监事及监事候选人，会议于2022年3月30日在公司会议室召开，召开方式以现场方式召开。2022年3月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第四届非职工代表监事成员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘青松先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司部分高管、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司选举第四届监事会主席的议案》；
选举刘青松先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本期届满。刘青松先生的简历详见公司于2022年3月14日在创业板指定信息披露网站公告的《三丰智能装备集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十一日